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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

新天科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月20日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。公司董事会同意将“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表升级改造产业化项目”及“移动互联抄表系统研发项目”达到预定可使用状态的时间调整为2025年10月31日。

审议通过《关于修订的议案》。公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了修订。

审议通过《关于制定的议案》。公司制定了《舆情管理制度》，以提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。